Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Money Laundering: practices to achieve the phenomenon and Anticrime Policy at national and international level [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-7-2023 Συγγραφέας: ΣΟΦΙΑ ΛΟΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Τα εγκλήματα που συνδέονται με φαινόμενα όπως το ξέπλυμα χρήματος, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες και τη διαφθορά έχουν έρθει στο προσκήνιο την τελευταία εικοσαετία λόγω μιας σειράς από σκάνδαλα τα οποία έγιναν γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο το διάστημα αυτό. Για την έξαρση των οικονομικών εγκλημάτων, ορισμός που περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω παράνομων ενεργειών, κρίθ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING THROUGH THE FINANCIAL SYSTEM [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-09-2020 [2020-09-13] Συγγραφέας: ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Διανύουμε μια νέα εποχή παγκοσμιοποίησης η οποία έχει συρρικνώσει τον κόσμο και έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας παγκόσμιας αγοράς. Φυσικά πρόσωπα και Νομικές οντότητες έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου ταχύτερα και με μηδαμινό κόστος. Όμως οι ίδιες πτυχές της παγκοσμιοποίησης έχουν δημιουργήσει και νέους κινδύνους. Η παγκοσμιοποίηση, παράλληλα με τις διευκολύνσ...