Ημερομηνία: 18-02-2023 Συγγραφέας: ΑΝΝΑ ΤΣΕΛΜΕΤΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ή ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) αποτελεί μορφή αδικήματος, άμεσα συνδεδεμένο με άλλες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, ακόμα και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εστιάζοντας στη νομιμοποίηση μέσω του τραπεζικού τομέα. Παρουσιάζονται μέθοδοι ...