Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Transaction Monitoring Systems: Statistical Control of the Alerts [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: Καρατζάς, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (ΔΙΠ) Περίληψη (Abstract): Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του ότι αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και αύξησης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να επωφεληθούν οι εμπλεκόμενοι στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν περαιτέρω ...