Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: REGULATORY COMPLIANCE AND EMPIRICAL RESEARCH [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: Χρόνη, Λαμπρινή Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Οι προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στα αυξημένα αντίμετρα. Η διεθνής κοινότητα έχει παρακολουθήσει τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων μέσω χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία για την κα...