Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Using the financial system as a tool for money laundering [Αγγλική] Ημερομηνία: 06-06-2020 [2020-06-06] Συγγραφέας: Χολή, Λασκαρίνα Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά ένα διαρκές και σημαντικό έγκλημα της διεθνούς κοινότητας, που επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνική ευημερία των χωρών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια ολοκληρωμένη ανάλυση του φαινομένου και η σύνδεσή του με το χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά ε...