Κριτήρια αναζήτησης: Μέτρα δέουσας επιμέλειας
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Μέτρα δέουσας επιμέλειας Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:

Οι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και το καθήκον των Τραπεζών για αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις και η εφαρμογή τους - ένα παράδειγμα στον κλάδο του τουρισμού

MSc
Ημερομηνία: 09-03-2025 Συγγραφέας: ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΣΟΥΜΕΤΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ) Περίληψη (Abstract): Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί μια σύγχρονη απειλή για τα κράτη σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα μια πρόκληση σε όλες τις εκφάνσεις της. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει μια συνολική εικόνα του φαινομένου όμως εστιάζει σε επιμέρους ζητήματα. Πρώτο σημαντικό ζήτημα είναι οι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παρά...