Τίτλος σε άλλη γλώσσα: THE EVOLUTION OF THE COMPLIANCE FUNCTION AS A FACTOR OF STABILITY AND GROWTH OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS [Αγγλική] Ημερομηνία: 22-9-2024 Συγγραφέας: ΑΘΗΝΑ ΨΙΜΟΥΛΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Το ραγδαία εξελισσόμενο και συγχρόνως αυξητικά πολύπλοκο περιβάλλον του τραπεζικού συστήματος, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, καθώς και οι πρόσφατη οικονομική κρίση του 2007 -2009, δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις ρύθμισης και εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα. Στο σημερινό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο από πολλούς χαρακτηρίζεται ως «υπέρ ρυθμισμένο,...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: MONEY LAUNDERING AND THE ROLE OF COMPLIANCE TO CREDIT INSTITUTIONS [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η επικράτηση της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, προϊόντων και χρήματων ενισχύουν τα κρούσματα νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Η διεύρυνση αυτών των κρουσμάτων λειτουργεί εις βάρος του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, θίγοντας τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργ...

Ημερομηνία: 15-03-2016 [2016-03-15] Συγγραφέας: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στο σύγχρονο σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, τα μεγάλα μεγέθη των επιχειρήσεων, τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα, θα μελετηθεί η σπουδαιότητα της ζωτικής σημασίας της λειτουργίας, ενός αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Μια...