Η επιλεκτικότητα και αποτελεσματικότητα των αντεγκληματικών πολιτικών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

  1. MSc thesis
  2. The selectivity and effectiveness of counterpolicies of money laundering
  3. ΝΙΚΟΥ, Απόστολος
  4. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  5. 04 Απριλίου 2021 [2021-04-04]
  6. Ελληνικά
  7. ξέπλυμα χρήματος | αντεγκληματική πολιτική | επιλεκτικότητα
  8. This dissertation analyzes the anti-crime policy of money laundering and highlights its inefficiency and selectivity in its implementation. Initially, a historical review of the phenomenon is given and its definition. Then the international and Greek institutional framework is analyzed and some important economic cases related to money laundering are reviewed. Afterwards, critical issues of the pursued anti-crime policy are analyzed, as well as the bias in its implementation. In conclusion, it is tried to be given proposals in order to improve the anti-money laundering policy in the future.
    • Στην εν λόγω μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναλύεται η αντεγκληματική πολιτική της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αναδεικνύεται η αναποτελεσματικότητά της και η επιλεκτικότητα κατά την εφαρμογή της. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο και δίνεται ο ορισμός του. Εν συνεχεία αναλύεται το διεθνές και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και γίνεται επισκόπηση σημαντικών οικονομικών υποθέσεων που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος. Έπειτα, αναλύονται κρίσιμα ζητήματα της ακολουθούμενης αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς και η μεροληψία κατά την εφαρμογή της. Εν κατακλείδι επιχειρείται διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της αντεγκληματικής πολιτικής κατά του ξεπλύματος στο μέλλον.
  10. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές