Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στην Ελλάδα. Εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου και κριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητάς του.

Legalization of earnings made through illegal activities in Greece. The progress of the legal framework and a critical approach to its effectiveness. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Μπουμπουκιώτη, Ελένη
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 Ιουλίου 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 86
  7. Βούλγαρης, Δημήτριος
  8. Χουλιάρας, Αθανάσιος | Διονυσοπούλου, Αθανασία
  9. Νομιμοποίηση Εσόδων | Legalizing Earnings | Ξέπλυμα Χρήματος | Money Laundering | Θεσμικό Πλαίσιο | Legal Framework | Αποτελεσματικότητα | Effectiveness | Κριτική Ανάλυση | Critical Approach
  10. 63
  11. 6
  12. 0
  13. "Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/Σοφία Βιδάλη...[κ.α.]".
    • Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, το οποίο εντάσσεται στη βαριά οικονομική εγκληματικότητα που διαπράττουν οι «ισχυροί». Στόχος της εργασίας είναι η καταγραφή των αλλεπάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύζευξή του με το οργανωμένο έγκλημα ως βασικού άξονα διαμόρφωσης της σχετικής νομοθεσίας. Πεδίο εφαρμογής αποτελεί το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με έμφαση στην ανάλυση των αιτιολογικών εκθέσεων των νόμων που κάθε φορά το απαρτίζουν. Η εργασία με την αξιοποίηση δευτερογενών πηγών και δη νομολογιακών περιπτώσεων των ελληνικών δικαστηρίων επί υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αναμένεται να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα κατά πόσο η ισχύουσα ή πρόσφατη νομοθεσία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το εν λόγω αδίκημα, επιτυγχάνοντας το στόχο που ρητά διατυπώνεται στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα αναφερθούν δικαιοκρατικοί προβληματισμοί αναφορικά με την ευρεία εφαρμογή του νόμου, ως ένα εξαιρετικό «ποινικό δίκαιο του εχθρού» στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της διακινδύνευσης και τέλος θα διατυπωθούν προτάσεις ως αντίβαρο στη δελεαστική αποτελεσματικότητα της αυστηροποίησης και διαπλάτυνσης του νομοθετικού πλαισίου.
    • In contemporary global economy the phenomenon of legalizing earnings made through illegal activities, or else, money laundering is intense and it is considered as a serious economic crime committed by “the people in power”. The aim of the thesis is to record the continual legislative initiatives to prevent and suppress this phenomenon, highlighting its direct link to organized crime as the key to forming the relevant legislation. The scope of work is the Greek legal framework of dealing with the offence of legalizing earnings made through illegal activities, putting emphasis on the analysis of the official explanatory reports and laws that comprise it each time. The thesis, making full use of secondary sources of jurisprudential cases in the Greek courts concerning the legalization of earnings made through criminal activities, is expected to answer the research question of how effectively the existing or recent legislation deals with the crime in question, achieving the objective which is clearly stated in the official explanatory reports. In doing so, constitutional considerations will be brought up regarding the wide law enforcement as an exceptional “criminal law of the enemy” in terms of contemporary society of risk, and finally, suggestions will be made as counterweight to the tempting effectiveness of tightening and widening the legal framework.
  15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές