Η διπλωματική εργασία διερευνά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού. Στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση των πρακτικών εφαρμογών του φαινομένου, των επιπτώσεών του στην οικονομική ανάπτυξη και των τάσεων που επικρατούν στην αντεγκληματική πολιτική. Παράλληλα, εξετάζονται οι νομοθετικές και αντεγκληματικές πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η εργασία βασίζεται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση νομοθετικών κειμένων και παραδειγμάτων από τον τουριστικό κλάδο. Εξετάζονται η ιστορική εξέλιξη του φαινομένου, οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος, καθώς και οι φάσεις του φαινομένου. Επιπλέον, γίνεται συγκριτική ανάλυση μεταξύ διαφορετικών περιοχών και στρατηγικών αντιμετώπισης.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τον τουριστικό κλάδο ως ιδιαίτερα ευάλωτο στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων λόγω των μεγάλων χρηματικών ροών και της γεωγραφικής του φύσης. Επισημαίνονται οι οικονομικές επιπτώσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την τουριστική βιομηχανία. Παράλληλα, καταγράφονται οι νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, με έμφαση στον ρόλο των ΜΧΠ και των εθνικών αρχών.

Η πτυχιακή καταλήγει ότι ο τουριστικός τομέας απαιτεί ειδική ανάλυση ως προς τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, λόγω της σύνθετης και διεθνούς φύσης του. Η αποτελεσματική καταπολέμηση του φαινομένου βασίζεται στην αντεγκληματική πολιτική, τη διεθνή συνεργασία και την ενίσχυση της ανθρώπινης ευαισθησίας μέσω της παιδείας. Η υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων και η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της οικονομικής ακεραιότητας.

This thesis explores the phenomenon of money laundering, with a particular focus on the tourism sector. The study aims to analyze the practical applications of this phenomenon, its impact on economic development, and prevailing trends in criminal policy. Furthermore, it examines legislative and anti-crime initiatives adopted at international, European, and national levels.

The research is based on a review of the literature, analysis of legislative texts, and case studies from the tourism sector. It examines the historical evolution of the phenomenon, traditional and modern methods of money laundering, as well as its phases. Additionally, a comparative analysis of various regions and strategies to combat the issue is provided.

The findings highlight the vulnerability of the tourism sector to money laundering due to its large financial flows and geographical nature. Economic impacts are evident at both local and international levels, while the methods by which criminal organizations exploit the tourism industry are analyzed. Moreover, the study documents legislative and institutional initiatives, emphasizing the role of the FIUs and national authorities.

The thesis concludes that the tourism sector requires specialized analysis concerning money laundering due to its complex and international nature. Effective countermeasures rely on criminal policy, international cooperation, and fostering human sensitivity through education. The adoption of technological tools and adaptation to contemporary demands are vital for ensuring transparency and safeguarding economic integrity.