Η παρούσα εργασία αναλύει την κοινωνική οργάνωση του οργανωμένου εγκλήματος, εστιάζοντας στις κερδοσκοπικές συναλλαγές των οικονομικών, επιχειρηματικών και πολιτικών ελίτ μέσω παράνομων δραστηριοτήτων όπως η εμπορία ανθρώπων και το ξέπλυμα χρήματος από τη διαφθορά. Αρχικά, η εργασία διερευνά το οργανωμένο έγκλημα και την εγκληματολογική σκοπιά αυτού, παρέχοντας μια ποινική προσέγγιση για την κατανόηση του φαινομένου. Στη συνέχεια, εστιάζει στο ξέπλυμα χρήματος, εξηγώντας τη διαδικασία του και τα κύρια στάδια του μοντέλου ξεπλύματος, ενώ αναλύει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των αποδεικτικών στοιχείων των παράνομων δραστηριοτήτων. Μνεία γίνεται επίσης για τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ενέργειες από τις εθνικές αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Η εργασία εξετάζει τη σύνδεση της ελίτ με το οργανωμένο έγκλημα, αναδεικνύοντας τις σχέσεις τους μέσα από τα εγκλήματα του λευκού κολάρου και τις διασυνδέσεις που έχουν με παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περίπτωση του σκανδάλου Siemens στην Ελλάδα, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα συνάντησης οργανωμένου εγκλήματος με οικονομικές και πολιτικές ελίτ. Παράλληλα, αναλύεται η εμπορία ανθρώπων και η σύνδεσή της με το ξέπλυμα χρήματος, με έμφαση στις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για να ξεπλυθούν τα παράνομα κέρδη από τις διασυνδέσεις διακίνησης μεταναστών.

Τέλος, παρουσιάζεται η διαφθορά ως βασικό έγκλημα για το ξέπλυμα χρήματος, καταγράφοντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται για να νομιμοποιηθούν τα παράνομα χρήματα μέσω εταιρειών, καταπιστευμάτων και μετρητών κ.λπ. Η παρούσα εργασία παρέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του οργανωμένου εγκλήματος σε συνεργασία με τις οικονομικές, πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ, οι οποίες χρησιμοποιούν παράνομες δραστηριότητες, όπως η εμπορία ανθρώπων και το ξέπλυμα χρημάτων, για να διατηρήσουν την επιρροή και τον πλούτο τους.

This thesis analyzes the social organization of organized crime, focusing on the profit-driven transactions of the economic, business, and political elites through illegal activities such as human trafficking and money laundering arising from corruption. Initially, the paper explores organized crime and its criminological interpretations, providing a penal approach to understanding this phenomenon. It then focuses on money laundering, explaining its process and the main stages of the laundering model, while analyzing the techniques employed to eliminate evidence of illegal activities. The paper also highlights national and international efforts to prevent and combat money laundering, with a particular emphasis on the role of Financial Intelligence Units for Combating Money Laundering, which plays a significant role in this effort.

Furthermore, the thesis examines the connection between elites and organized crime, emphasizing their relationships through white-collar crimes and their links to illicit financial activities. Special attention is given to the case of the Siemens scandal in Greece, which serves as a prominent example of the intersection between organized crime and political and business elites. The thesis also analyzes human trafficking and its connection to money laundering, with a focus on the practices used to launder illicit profits generated from migrant smuggling networks.

Finally, the work explores corruption as a predicate offense to money laundering, detailing the practices applied to legitimize illicit money through the use of corporate vehicles, trusts, and cash. This thesis ultimately provides a comprehensive understanding of how organized crime functions at the intersection of economic, political, and business elites, using illegal activities such as human trafficking and money laundering to perpetuate their influence and wealth.