ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο έρευνας της παρούσας αποτελεί η διεθνής αντεγκληματική πολιτική για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μέσω της διερεύνησης και επεξεργασίας της σχετικής βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, νομοθεσίας και νομολογίας, επιχειρείται να απαντηθεί το ερώτημα αν η πολιτική που ακολουθείται είναι αποτελεσματική. Η παρούσα διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάλυση της εννοιολόγησης του προστατευόμενου εννόμου αγαθού, αναδεικνύονται τα βασικά αδικήματα, τα στάδια της νομιμοποίησης, οι μέθοδοι και oι τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους δράστες, όπως τα εταιρικά οχήματα και οι φορολογικοί παράδεισοι και παρουσιάζεται ο ρόλος των τραπεζών. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύνδεση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες με το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, και αναδεικνύονται οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί η επισκόπηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών οργανισμών και η αποτελεσματικότητά τους. Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην εθνική νομοθεσία, τις αρχές και τα θεσμικά όργανα για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και στην κριτική προσέγγιση και αξιολόγηση των επιλογών του εθνικού νομοθέτη για την ποινικοποίηση του συγκεκριμένου αδικήματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και πρόληψης και η αποτελεσματικότητα αυτών, γίνεται αναφορά στην ποινικοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και στο απόρρητο των δικηγόρων ως υπόχρεων προσώπων, στον σκοπό που επιτελούν οι διατάξεις για τη δήμευση και δέσμευση της περιουσίας και τέλος επιχειρείται μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντεγκληματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο έκτο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα.

Abstract

The objective of this thesis is to present and examine the international policy to prevent and suppress money laundering. Through the investigation and processing of various sources (bibliography, articles, legalization, and jurisprudence), the efficiency of the aforementioned policy is tested. This work is structured in six chapters. Initially, an attempt is made to analyze the concept of the protected legal interest, highlight the basic offence, the stages of laundering, the various methods and techniques applied by the perpetrators like special purpose companies (offshores) and tax heavens and discuss the role of the banking system. The second chapter presents the similarities and differences between the legalization of proceeds from criminal activities and organized crime and corruption along with the financial and social repercussions. The third chapter is an overview of international and European legislative framework along with International Organizations and their efficiency. The fourth chapter focuses on national legislation and institutions for the prevention and suppression of money laundering and takes a critical approach to the choices of the national legislator to criminalize this offence. The fifth chapter examines due diligence and prevention measures and their effectiveness, refers to the confidentiality of lawyers and notaries as obliged persons, the purpose of the provisions on confiscation and freezing of property and finally attempts an overall evaluation of the effectiveness of anti-crime policy in tackling money laundering. The final chapter summarizes and draws conclusions.