ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

MONEY LAUNDERING: THE ROLE OF BANKS (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΛΙΑΠΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 25 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-25]
  5. Ελληνικά
  6. 48
  7. ΤΣΑΓΚΑΝΟΣ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  8. ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ
  9. Ξέπλυμα χρήματος | Τράπεζες
  10. 1
  11. 8
  12. 4
  13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
    • Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθεί ολοκληρωμένα το φαινόμενο του ‘‘ ξεπλύματος χρήματος’’ καθώς και ο ρόλος των τραπεζών ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό του. Αρχικά θα δοθεί ο ορισμός και θα αναλυθούν τα στάδια μέσα από τα οποία εισέρχεται και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ολοκληρωθεί. Θα γίνει μια ιστορική αναδρομή, η εξέλιξη του φαινομένου μέσα στο πέρασμα των χρόνων και οι επιπτώσεις του στην οικονομία. Στη συνέχεια θα αναλυθεί ο σημαντικός ρόλος των τραπεζών, η σωστή εκπαίδευση και πληροφόρηση που θα πρέπει να διαθέτουν οι τραπεζικοί υπάλληλοι καθώς και το κομμάτι του εσωτερικού ελέγχου και κατά πόσο κρίνεται αποτελεσματικός. Τέλος θα παρουσιαστεί εμπειρική μελέτη η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο απαντήθηκε από ενε ενεργεία τραπεζικούς υπαλλήλους. Στόχος της να αναδείξει την υπάρχουσα ετοιμότητα των υπαλλήλων , το ρόλο της εκπαίδευσης τους κατά πόσο κρίνεται επαρκής καθώς και πως αυτή συντελεί στην πρόληψη φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
    • The aim of this paper is to fully analyze the phenomenon of "money laundering" and the role of banks to help reduce it. First the definition will be given and the stages through which it enters and the ways in which it can be completed will be analyzed. There will be a historical review, the evolution of the phenomenon over the years and its impact on the economy. Then the important role of banks will be analyzed, the proper training and information that bank employees should have as well as the part of internal control and whether it is considered effective. Finally, an empirical study will be presented which has been carried out using a questionnaire which was answered by active bank employees. Its aim is to highlight the existing readiness of employees, the role of their education, whether it is considered adequate and how it contributes to the prevention of illegal activities.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.