Οικονομικό έγκλημα και τραπεζικό σύστημα

Financial crime and banking (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Στεφανίδου, Ελπίδα
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 13 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-13]
  5. Ελληνικά
  6. 80
  7. Νίκλης, Δημήτριος
  8. Νίκλης, Δημήτριος | Μπούρας, Χρήστος
  9. Ξέπλυμα χρήματος | Money laundering
  10. 7
  11. 20
  12. Περιέχει: πίνακες και διαγράμματα.
    • Η ικανοποίηση των υλικών αναγκών των ανθρώπων γίνεται μέσω των οικονομικών συναλλαγών με την χρήση του χρήματος. Κάποιοι άνθρωποι όμως επιθυμούν την απόκτηση πολλών χρημάτων μέσω παράνομων διαδικασιών. Η οικονομική απάτη δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην οικονομική αγορά, σε σημείο που μπορεί να οδηγήσει στην ραγδαία επιδείνωση εθνικών οικονομιών. Η ασφάλεια των χρηματοπιστωτικών συστημάτων απειλείται. Παρότι οι οικονομικοί εγκληματίες είναι πολύ καλά οργανωμένοι, μπορούν να ληφθούν προληπτικά μέτρα τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους πολίτες ώστε να αποτρέπονται οι ανωτέρω προσπάθειες. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος. Κυρίως, η παρούσα εργασία θα εξετάσει θέματα όπως αυτά της φοροδιαφυγής καθώς και του ξεπλύματος χρήματος. Θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο νομιμοποίησης των εσόδων, αναλύοντας τις διαδικασίες που ακολουθούν οι άνθρωποι που διαπράττουν τα οικονομικά εγκλήματα. Έπειτα θα γίνει αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Θα εξετασθεί επίσης το κατά πόσο είναι καταρτισμένοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι στο να αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου, όπου θα αναλυθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις τους. Τέλος, θα δοθεί η σύνοψη και τα συμπεράσματα που προέκυψαν βάσει αυτού του ερωτηματολογίου, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
    • Satisfaction of people's material needs is done through financial transactions with the use of money. However, some people want to make a lot of money through illegal procedures. Financial fraud creates major problems in the financial market, to the point that it can lead to the rapid deterioration of national economies. The security of financial systems is threatened. Although financial criminals are very well organized, precautionary measures can be taken by both banks and citizens to prevent such attempts. In the present work the banking system of Greece will be analyzed. This study will address issues such as tax evasion and money laundering. Emphasis will be placed on the phenomenon of money laundering, analyzing the phases of the people who commit financial crimes. Then we will refer to the ways of dealing with these phenomena. It will be also examined whether bank employees are trained to deal with such situations through a structured questionnaire, which will analyze their respective responses. Finally, the summary and conclusions that emerged based on this questionnaire will be given, as well as suggestions for further study on this topic.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.