“Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing in the Financial Services Industry: An International Comparative Analysis.”

Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας στο Χρηματοπιστωτικό Κλάδο: Μια Διεθνής Συγκριτική Ανάλυση. (english)

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΠΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  4. 30 June 2015 [2015-06-30]
  5. Αγγλικά | Ελληνικά
  6. 77
  7. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
  8. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  9. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Anti-money laundering, counter terrorism financing, risk-based approach, customer due diligence, USA, UK, Greece, financial institution.
  10. ΜΙΧΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  11. 98
  12. 3-4
  13. Περιέχει : εικόνες
    • Η παρούσα μελέτη συγκρίνει τις νομοθετικές προσπάθειες με τις οποίες τρία κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα, επιχειρούν να προλάβουν ή να καταστείλουν το φαινόμενο του «μαύρου χρήματος» και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και να προστατέψουν με αυτόν τον τρόπο τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα, καθιερώνοντας μεταξύ άλλων τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των πελατών. Εξετάζεται το επίπεδο συμμόρφωσής τους με τα παγκόσμια πρότυπα που έχει θέσει η Ομάδα Οικονομικής Δράσης (FATF), ακολουθώντας τη συγκριτική μέθοδο. Τέλος, διαπιστώνεται αν δύναται να υπάρξει στο μέλλον ένα ομοιογενές παγκόσμιο πλαίσιο καταπολέμησης των φαινομένων αυτών.
    • This study compares the legislative efforts through which the United States of America, the United Kingdom and Greece try to prevent and suppress the phenomenon of "black money" and terrorist financing, and to protect in this way their financial institutions, by establishing among others, the customer due diligence procedure. Thereafter, their level of compliance with the international standards set by Financial Action Task Force is examined, by following the comparative method. Finally, some observations and conclusions are presented on whether the establishment of a uniform global framework for anti-money laundering and counter terrorist financing is possible in the future.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.