Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Νομοθετικό πλαίσιο και τραπεζικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο για προστασία από το φαινόμενο.

The money laundering problem. Greek and international legislative framework and banking obligations for protection from the phenomenon. (english)

  1. MSc thesis
  2. ΣΑΜΑΡΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. September 2016 [2016-9]
  5. Ελληνικά
  6. 90
  7. Καλαντώνης, Πέτρος
  8. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος
  9. Ξέπλυμα χρήματος-money laundering | νομοθετικό πλαίσιο-Greek legislative framework | υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων-FATF
  10. 1
  11. 21
  12. 15
  13. Περιέχει κείμενο, διαγράμματα, εικόνες, παραρτήματα
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία προσεγγίζει εννοιολογικά και αναλύει διεξοδικά το ζήτημα του «Ξεπλύματος βρώμικου χρήματος». Παράλληλα μελετάται το ελληνικό και διεθνές νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί κατά του φαινομένου καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα προκειμένου να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.
    • This thesis approaches conceptual and detailed analysis of the issue of "money laundering". At the same time studies the Greek and international legislative and regulatory framework which adopted against the phenomenon and the obligations of credit institutions in Greece in order to prevent and address the phenomenon.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.