ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

INTERNAL AUDIT AND BANKING FRAUD (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΠΙΠΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. 29 Απριλίου 2018 [2018-04-29]
  5. Ελληνικά
  6. 100
  7. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
  8. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ , ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΔΡΟΓΑΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
  10. 1
  11. 7
  12. 10
  13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα.
  14. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΜΠΑΙΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    • Η ανάγκη διαφύλαξης της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, έχει συμβάλει καταλυτικά στην ανάδειξη του εσωτερικού ελέγχου ως έναν από τους κεντρικούς πυλώνες για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η πληθώρα των ενεργειών στις οποίες δραστηριοποιούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διευρύνει το εύρος των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένα, με αποτέλεσμα να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τον έλεγχο και την τήρηση όλων εκείνων των παραμέτρων που θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα τους. Σε αυτό το πλαίσιο η τραπεζική απάτη συγκαταλέγεται σε έναν από τους βασικότερους κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός, για αυτό και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μηχανισμών ελέγχου αποτελεί θεμέλιο της ομαλής και σταθερής λειτουργίας του. Υπό αυτό το πρίσμα σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάλυση της τραπεζικής απάτης, οι μορφές της καθώς και ο τρόπος που αυτή διενεργείται. Εν συνεχεία παρουσιάζεται ο μηχανισμός του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών και καταγράφονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που καθιστούν ένα σύστημα ελέγχου αξιόπιστο και έγκυρο, για την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κρουσμάτων απάτης και διαφθοράς στον πυρήνα του οργανισμού. Η έρευνα και τα ευρήματα αυτής, συμβάλουν στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και προτάσεων, με απώτερο στόχο την ανάδειξη όλων εκείνων των παραμέτρων που συντελούν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που διενεργούνται από μη νόμιμες πράξεις και συμπεριφορές των εργαζομένων ενός ομίλου.
    • The need to preserve the integrity of financial institutions has catalytically contributed to the emergence of internal control as one of the central pillars for their proper functioning. The abundance of activities in which financial institutions operate increases the range of risks to which they are exposed, create an urgent need for control and observance of all the parameters that will protect their interests. In this context, bank fraud is one of the main risks facing an organization, so the implementation of all the prescribed control mechanisms is the foundation of its smooth and stable operation. In this prism, the purpose of this diploma thesis is to analyze bank fraud, its forms and the way in which it is carried out. The bank's internal control mechanism is then presented, and all those factors that make a control system valid for the most effective results of fraud and corruption at the core of the organization are recorded. The research and its findings contribute to the extraction of results and proposals, with the ultimate goal of highlighting all the parameters that help to minimize the risks of illegal acts and behaviors of the employees of a group.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.