Η ελληνική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον 21o αιώνα. Η αστυνομική εκπαίδευση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και πώς αυτή επηρεάζει την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα ιδιαιτέρως πολυσχιδές εγκληματικό φαινόμενο. Τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας οικονομίας, λόγω της άμεσης σύνδεσής της με τη νόμιμη αγορά, αλλά και εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει επιφέρει στην ομαλή λειτουργία και οργάνωση αυτής.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνοποίησης τόσο του ως άνω εγκλήματος όσο και της αντιμετώπισης αυτού, ήδη από το έτος 1991, έχει επιδοθεί στη διαμόρφωση και συνεχή τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, βάσει του οποίου θέλει να καταπολεμήσει το φαινόμενο του ξεπλύματος, τόσο η ίδια κεντρικά όσο και τα ΚΜ αυτής, μέσω της υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών από τις εθνικές έννομες τάξεις.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσεγγιστεί εννοιολογικά το έγκλημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης αυτού από νομοθετικής σκοπιάς σε διεθνές, ευρωπαϊκό, αλλά, ιδιαιτέρως, σε ελληνικό επίπεδο. Εξετάστηκαν τα νομοθετήματα που διέπουν το εν λόγω φαινόμενο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, πόσο αυτά έχουν επηρεαστεί από την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς, επίσης, τα προβλήματα και οι αστοχίες που έχει δημιουργήσει η αντιγραφική μεταφορά των ενωσιακών επιταγών στο ελληνικό δίκαιο.
Τέλος, εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η κατάρτιση των αστυνομικών των ΚΜ στην αντιμετώπιση του ως άνω ζητήματος, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, μεταφέροντας τα σχετικά πρότυπα εκπαίδευσης στα εθνικά αστυνομικά προγράμματα.
Η ελληνική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον 21o αιώνα. Η αστυνομική εκπαίδευση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και πώς αυτή επηρεάζει την αντιμετώπιση του φαινομένου. Description: 507138_ΟΝΤΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.pdf (pdf)
Book Reader Licence: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Info: primary:true Size: 1.0 MB
Η ελληνική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον 21o αιώνα. Η αστυνομική εκπαίδευση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και πώς αυτή επηρεάζει την αντιμετώπιση του φαινομένου. - Identifier: 545
Internal display of the 545 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)
Η ελληνική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τον 21o αιώνα. Η αστυνομική εκπαίδευση για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και πώς αυτή επηρεάζει την αντιμετώπιση του φαινομένου.