Γασπαρινάτου, Μ. (2019). Πολιτική διαφθορά και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Στο: Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. Παπαχαραλάμπους, Χ. (επιμ). Εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
Περίληψη
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα, προβαίνει στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της και καταγράφει τις πρακτικές συγκάλυψης, καταφεύγοντας σε μια in concreto προσέγγιση τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στην εννοιολογική αποσαφήνιση της νομιμοποίησης εσόδων, στη συνοπτική ιστορική εξέλιξη του όρου, στην περιγραφική ανάλυση των φάσεών της και στη σύνδεσή της με το οργανωμένο και οικονομικό έγκλημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων στη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η εξελιξη της Ελληνικής νομοθεσίας, για τη νομιμοποίηση εσόδων και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά της. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι πρακτικές συγκάλυψης, που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να νομιμοποιήσουν το βρώμικο χρήμα. Επάλληλα, παρατίθενται ορισμένες μελέτες περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μια νομοθετική προσέγγιση των πρακτικών συγκάλυψης και εν συνεχεία παρατίθεται η θέση της νομολογίας επί αυτών. Στο έκτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα μια αξιολόγηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης των πρακτικών συγκάλυψης και διατυπώνονται ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις και επιμέρους κριτικά συμπεράσματα. Το έβδομο κεφάλαιο της εργασίας συγκεφαλαιώνει επιλογικές και συμπερασματικές σκέψεις όλων των προηγούμενων κεφαλαίων, ενώ εν τέλει επιχειρείται και η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της νομοθεσίας, αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Ελληνική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων σαφώς επηρεάζεται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές. Η εξελικτική της πορεία τα τελευταία είκοσι έτη υποδηλώνει την προσπάθεια του νομοθέτη να ανταποκριθεί στις συνεχείς μεταβολές του φαινομένου. Παρόλες τις νομοθετικές απόπειρες καταπολέμησης του φαινομένου, η νομιμοποίηση εσόδων παραμένει ένα διαχρονικό φαινόμενο. Η νομοθεσία διευρύνει το αξιόποινο, παραχωρεί εξουσίες στον ιδιωτικό τομέα, πλήττει ατομικά δικαιώματα, εγείρει προσχηματικούς ηθικούς πανικούς. Η νομοθεσία καθίσταται αναποτελεσματική, καθότι εντοπίζονται κενά, αφήνοντας στο απυρόβλητο συγκεκριμένες πρακτικές συγκάλυψης. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου δεν ευδοκιμούν και πρόξενος αυτού συνιστά, τόσο η ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να αναπτύσσει πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία, όσο και η πολιτική απροθυμία ελέγχου των οικονομικά ισχυρών εγκληματιών. Εν τέλει, το κράτος χάνει τον έλεγχο, υποτάσσεται στη δύναμη της οικονομίας και η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων μετατρέπεται σε ένα εργαλείο οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης.
Abstract
This dissertation examines the evolution of legislation for money laundering in Greece, evaluates its effectiveness and records the practices of concealment, resorting to an in concreto approach to the financial sector. The first chapter focuses on the conceptual clarification of money laundering, the brief historical development of the term, the descriptive analysis of its phases and its connection with organized and economic crime. The second chapter analyzes the approach to money laundering in the international and European community. The third chapter analyzes the evolution of Greek legislation on money laundering and evaluates its effectiveness. The fourth chapter analyzes the cover-up practices used by financial institutions to legitimize dirty money. In addition, there are some case studies of money laundering. The fifth chapter attempts a legislative approach to the practices of concealment and then sets out the position of the case law on them. In the sixth chapter, an evaluation of the legislative initiatives to deal with concealment practices takes place and some critical remarks and individual critical conclusions are formulated. The seventh chapter of the paper summarizes the selective and concluding thoughts of all the previous chapters, while at the end, the formulation of proposals for the improvement of the legislation, regarding the money laundering, is attempted.
Greek legislation on money laundering is clearly influenced by international and European checks. Its evolutionary course over the last twenty years indicates the legislator's effort to respond to the constant changes of the phenomenon. Despite legislative efforts to combat the phenomenon, revenue laundering remains a timeless phenomenon. Legislation expands crime, empowers the private sector, infringes on individual rights, raises sham moral panic. Legislation becomes ineffective as gaps are identified, leaving specific cover-up practices untouched. Legislative initiatives to tackle the phenomenon are failing, and the consul's ability to develop law-breaking practices, as well as the political reluctance to control economically powerful criminals, are a source of concern. Eventually, the state loses control, succumbs to the power of the economy, and money laundering legislation becomes an instrument of economic and political governance.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
«Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητά της: Πρακτικές συγκάλυψης» Περιγραφή: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ pdf.pdf (pdf)
Book Reader Μέγεθος: 0.4 MB
«Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητά της: Πρακτικές συγκάλυψης» - Identifier: 519
Internal display of the 519 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)
«Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα και η αποτελεσματικότητά της: Πρακτικές συγκάλυψης»