Η εξέλιξη της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο - Κριτική ανάλυση σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της

The evolution of money laundering legislation internationally and domestically - Critical analysis of its effectiveness (english)

  1. MSc thesis
  2. Καλαντζής, Ανδρέας
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 July 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 58
  7. Χλούπης, Γεώργιος
  8. Χλούπης, Γεώργιος | Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα
  9. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες | Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος | Εξέλιξη νομοθεσίας νομιμοποίησης εσόδων | Αποτελεσματικότητα θεσμικού πλαισίου ξεπλύματος | Κριτική ανάλυση νομοθεσίας για το ξέπλυμα | Προτάσεις βελτίωσης θεσμικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  10. 44
  11. 40
  12. Περιέχει: Πίνακες
    • Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται η εξέλιξη της νοµοθεσίας για το «ξέπλυµα» βρόµικου χρήµατος σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και πραγµατοποιείται κριτική ανάλυση σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά της. Αρχικά, γίνεται µια ιστορική αναδροµή του «ξεπλύµατος» και στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια αυτού. Ακολουθεί παρουσίαση της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου για το «ξέπλυµα», αρχικά σε διεθνές και στη συνέχεια σε εγχώριο επίπεδο. Στη συνέχεια, διερευνάται η αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης νοµοθεσίας µε τη βοήθεια κάποιων συγκεκριµένων κριτηρίων που επιλέξαµε, τα οποία και µας βοήθησαν στην υλοποίηση του στόχου µας. Η εργασία κλείνει µε την παράθεση µιας γενικότερης κριτικής σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του νοµοθετικού πλαισίου και µε την παράθεση µιας σειράς προτάσεων οι οποίες θα µπορούσαν να βελτιώσουν το θεσµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του «ξεπλύµατος».
    • This paper presents the evolution of money laundering legislation internationally and domestically and provides a critical analysis of its effectiveness. First, there is a historical review of money laundering and then its concept is presented. Thus follows a presentation of the evolution of the institutional framework for “laundering”, first internationally and then domestically. Then the effectiveness of the legislation on money laundering is investigated with the help of some complex criteria that we have chosen which have helped us to achieve our goal. The paper concludes with a more general critique of the effectiveness of the legislative framework and by outlining a series of proposals that could improve the institutional framework for combating "money laundering".
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.