Εγκλήματα των Ισχυρών / Σοφία Βιδάλη, Νικόλαος Κουλούρης, Χάρης Παπαχαραλάμπους
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά αδικήματα και απασχολεί έντονα την εγχώρια και διεθνή νομοθετική παραγωγή. Η παρούσα διπλωματική διερευνά σειρά ζητημάτων, τα οποία άπτονται του αδικήματος και της νομοθεσίας που το συνοδεύει. Διερευνάται το εννοιολογικό του περιεχόμενο, οι μέθοδοι και τα στάδια του ξεπλύματος, ενώ γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στην ποινική δογματική, υπό το πρίσμα της αναζήτησης του εννόμου αγαθού, το οποίο προστατεύει η νομοθεσία.
Καταγράφονται οι διεθνείς και ευρωπαϊκές προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας για το ξέπλυμα, ενώ παρατίθεται μια σύντομη κριτική επί της λειτουργίας της F.A.T.F. και του περιεχομένου των κοινοτικών οδηγιών. Κατόπιν σημειώνονται οι διαχρονικές μεταβολές της νομοθεσίας του ξεπλύματος. Πάνω σε αυτές τις μεταβολές, εξετάζονται οι ενστάσεις που έχει εκφράσει η ποινική δογματική, αλλά και η ανομοιόμορφη εφαρμογή της διαχρονικής νομοθεσίας από τη νομολογία.
Τέλος, αναλύονται οι εγκληματολογικές πτυχές της νομοθεσίας για το ξέπλυμα, υπό τους άξονες της σχέσης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με το έγκλημα του λευκού κολάρου, με το διεθνικό και με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ αναλύεται η τάση της αντεγκληματικής πολιτικής που σχετίζεται με το συγκεκριμένο έγκλημα, καθώς και οι ηθικοί πανικοί που δημιουργούνται δια της επίκλησής του.
Money laundering constitutes one of the most serious financial crimes and occupies to a great extent the domestic and international legislation. The present thesis examines a series of issues related to money laundering as well as to the applicable legislation. After an introductory presentation to criminal dogmatic the thesis examines the conceptual content of money laundering, the methods followed and the various stages of money laundering in search of the legally protected good.
The various international and EU efforts to enforce money laundering legislation are presented while a critical assessment of the F.A.T.F. and of the EU directives and regulations is aslo made. In addition the changes in money laundering legislation across different periods of time are discussed. Specifically this thesis examines the objections put up by the criminal dogmatic as well as the uneven application of the legislation across different periods of time over the established case-law.
Moreover, the thesis provides an analysis of the criminal aspects of money laundering legislation in light of the relationship between money laundering, white-collar crimes and transnational and organized crimes. Last but not least, the trends in anti-crime policies related to money laundering as well as of the moral panic caused by its invocation are also discussed.
Η διαχρονική νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: ποινικές και εγκληματολογικές προσεγγίσεις