Το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: κριτική ανάλυση της νομοθεσίας σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του

The institutional framework for tackling money laundering: a critical analysis of legislation in relation to its effectiveness (english)

  1. MSc thesis
  2. Κοντοδημητροπούλου, Ιωάννα
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 July 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 165
  7. Βασιλαντωνοπούλου, Βασιλική
  8. Χλούπης, Γεώργιος | Διονυσοπούλου, Αθανασία
  9. Παράνομες δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων/ξέπλυμα χρήματος, θεσμικό πλαίσιο, νομοθετική ανάλυση, αποτελεσματικότητα νομικού πλαισίου, κριτική εγκληματολογική προσέγγιση, κοινωνική /δομική ανομία. | Illegal activities, money laundering / money laundering, institutional framework, legislative analysis, effectiveness of legal framework, critical forensic approach, social /structural lawlessness.
  10. 62
  11. 25
  12. 0
  13. Εγκλήματα των ισχυρών. Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα
    • Η παρούσα εργασία ερευνά το καίριο φαινόμενο της νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες που συγχέεται τις περισσότερες φορές με τον όρο «ξέπλυμα χρήματος» και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του. Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες, εμφανίζονται στην αγορά ως νόμιμα, ύστερα από μία πολύπλευρη διαδικασία φάσεων και τεχνικών νομιμοποίησης, η οποία πετυχαίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τους ορισμούς, τις φάσεις και τις τεχνικές νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπό το πρίσμα του έλληνα νομοθέτη, επηρεασμένου πάντοτε από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται το νομικό πλαίσιο που επικρατεί σε όλο το γενικό φάσμα του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος, αναλύεται το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, με έμφαση στις διεθνείς, στις ευρωπαϊκές συμβάσεις και ιδίως στην ελληνική έννομη τάξη, με όλες τις διαδοχικές νομοθετικές μεταβολές και την εξέλιξή τους στο χρόνο. Παράλληλα, επιχειρείται μια συγκριτική αποτύπωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και των ενσωματωμένων/κατηργημένων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Επιπλέον αποτυπώνονται κάποιες απόψεις /θεωρίες σχετικά με τις διαστάσεις που έχει πάρει το εν λόγω φαινόμενο, τις επιπτώσεις του στην οικονομία και στην κοινωνία καθώς και τις προβληματικές που αναφύονται, σχετικά με την αντιμετώπιση και καταπολέμησή του. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διατάξεις του πρόσφατου ελληνικού νομοθετήματος (Ν.4734/2020) για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες, στη διάσταση μεταξύ νομοθετικών κανόνων και κοινωνικής πραγματικότητας, στο ρόλο της κοινωνικής δομής και της ανομίας υπέρ του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δράσεις. Επιχειρείται η αξιολογική αποτίμηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του, υπό την οπτική της εγκληματολογικής κριτικής προσέγγισης, ενώ διατυπώνονται σχετικές προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, στο πλαίσιο πρωτίστως της χώρας μας, αλλά και με διεθνή διάσταση.
    • This paper investigates the key phenomenon of money laundering that is most often confused with the term "money laundering" and its institutional framework. This money coming from such activities appears in the market as legal after a multifaceted process of phases and legalization techniques, which is achieved mainly through the exploitation of the financial system. The first chapter discusses the definitions, phases and techniques of money laundering in the light of the Greek legislator, always influenced by international and European conventions. The second chapter presents the legal framework that prevails in the whole general spectrum of the phenomenon of money laundering, analyzes the international legal framework with emphasis on international, European conventions and especially the Greek legal order, with all the successive legislative changes and their evolution. in time. At the same time, a comparative depiction of the existing legislation and the incorporated / repealed European Directives is attempted. In addition, some theories are expressed about the dimensions of this phenomenon, its effects on the economy and society, as well as the problems that arise in dealing with and combating it. The third chapter refers to the provisions of the recent Greek legislation (L.4734 / 2020) on money laundering, in the gap between legislation and social reality, the role of social structure and lawlessness in favor of money laundering from illegal actions. The evaluation of the existing legislative framework in relation to its effectiveness is attempted, from the point of view of the criminological critical approach, while relevant proposals are formulated for the immediate confrontation of this phenomenon, primarily in the context of our country, but also with an international dimension.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.