Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος

The role of the financial system in the spread of organized crime (english)

  1. MSc thesis
  2. Ρωσσοπούλου, Σοφία
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 17 July 2021 [2021-07-17]
  5. Ελληνικά
  6. 72
  7. Χαραλάμπους, Ιωάννα
  8. Χλούπης, Γεώργιος
  9. οργανωμένο έγκλημα | εγκλήματα των ισχυρών | ξέπλυμα μαύρου χρήματος | χρηματοπιστωτικός τομέας | τράπεζες | αντεγκληματική πολιτική
  10. 56
  11. 63
  12. εικόνα 1: Η τυπική διαδικασία ξεπλύματος
    • Η παρούσα εργασία μέσα από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης, όπως εκπαιδευτικά εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων πραγματεύεται την επίδραση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην εδραίωση του οργανωμένου εγκλήματος, τοποθετώντας το ζήτημα στα πλαίσια της καπιταλιστικής και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Πριν από την εισαγωγή του αναγνώστη στο κυρίως θέμα, περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη της οργανωμένης εγκληματικής δράσης και επιχειρείται ο εννοιολογικός προσδιορισμός της, ελλείψει ενός δεσμευτικού και καθολικά αποδεκτού ορισμού. Η επεξήγηση των αιτιών του οργανωμένου εγκλήματος, προσλαμβανομένου του τελευταίου ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει αποκτήσει διεθνικό χαρακτήρα και έχει φορείς τα επιχειρησιακά δίκτυα, τα οποία επιδίδονται σε παράνομες δραστηριότητες, αποσυνδέεται από κοινωνικά στερεότυπα και συγκαταλέγεται στην κατηγορία των εγκλημάτων των ισχυρών, άλλως των εγκλημάτων του λευκού κολάρου. Παράλληλα, η έννοια της οργανωμένης εγκληματικότητας διαχωρίζεται από συναφείς έννοιες, όπως το οικονομικό έγκλημα και η τρομοκρατία με τις οποίες συχνά τείνει να ταυτίζεται. Στη συνέχεια περιγράφεται η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ως προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας, ενώ από την πορεία της μελέτης διακριβωνεται ότι ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και τον χρηματοπιστωτικό τομέα αναπτύσσεται μια διαλεκτική και αμφίρροπη σχέση που εξυπηρετεί τα εκατέρωθεν συμφέροντα. Από τη μία, το οργανωμένο έγκλημα εκμεταλλεύεται το τραπεζικό σύστημα για τη διοχέτευση των παράνομων εσόδων του στη νόμιμη οικονομία και από την άλλη το ίδιο το τραπεζικό σύστημα εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα, προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητα και κατ’ επέκταση την πιστοληπτική του ικανότητα. Τέλος, δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και καταστολή της οργανωμένης εγκληματικότητας ως και η κατάλληλη στην περίπτωση αυτή αντεγκληματική πολιτική. Φαίνεται μάλιστα πως τα μέτρα πρόληψης και καταστολής διαμορφώνονται υπό τα προστάγματα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, κάτι που ενισχύει την παραδοχή ότι ο ποινικός νόμος αποτελεί εργαλείο στα χέρια των ισχυρών και εν τέλει εφαρμόζεται επιλεκτικά εις βάρος των «εγκληματιών του δρόμου».
    • The present work through secondary sources of information, such as educational manuals, scientific journals and conference proceedings, deals with the impact of the financial system on the consolidation of organized crime, placing the issue in the context of the capitalist and globalized economy. Before introducing the reader to the main topic, the historical development of organized crime is described and its conceptual definition is attempted, in the absence of a binding and universally accepted definition. The explanation of the causes of organized crime, taking this as an ever-evolving social phenomenon, which has acquired a transnational character and has operative networks that engage in illegal activities, is disconnected from social stereotypes and is placed in category of the crimes of powerful, otherwise of white collar crimes. At the same time, the concept of organized crime is separated from related concepts, such as economic crime and terrorism, with which it often tends to be identified. The following describes the causal relationship between organized crime and money laundering as a product of criminal activity, while the course of the study reveals that a dialectical and ambiguous relationship develops between organized crime and the interests of both sides. . On the one hand, organized crime exploits the banking system to channel its illicit revenues into the legal economy, and on the other hand, the banking system itself exploits organized crime to enhance its liquidity and, consequently, its creditworthiness. Finally, legislative initiatives to prevent and suppress organized crime as well as the appropriate anti-crime policy in this case could not be omitted. In fact, it seems that prevention and repression measures are shaped by the commands of strong economic interests, which reinforces the assumption that criminal law is a tool in the hands of the powerful and ultimately applied selectively to the detriment of "street criminals".
  14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές