Τάσεις και ειδικά θέματα ποινικής αντιμετώπισης του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σχέση του βασικού αδικήματος και της νομιμοποίησης εσόδων

Trends and Criminal Law measures against money laundering: Connection to the predicate offence (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 27 Μαρτίου 2026
  5. Ελληνικά
  6. 51
  7. Γεώργιος Χλούπης
  8. Γεώργιος Χλούπης | Βασίλειος Πετρόπουλος
  9. Ξέπλυμα, βασικό αδίκημα, έννομο αγαθό, αυτοξέπλυμα, δήμευση, ανεξήγητος πλούτος
  10. ΠΕΔΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  11. 23
  12. 8
  13. Τα εγκλήματα των ισχυρών: Διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο έγκλημα/Σ. Βιδάλη κ.α. (Επιμ.)

    • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις σύγχρονες τάσεις και τα ειδικά ζητήματα της ποινικής αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με έμφαση στη σχέση του αδικήματος της νομιμοποίησης με το βασικό έγκλημα από το οποίο προέρχονται τα παράνομα έσοδα. Η ανάλυση εστιάζει στη διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τη σταδιακή διεύρυνση τόσο του πεδίου εφαρμογής του αδικήματος όσο και των κατασταλτικών μέτρων που το συνοδεύουν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο ζήτημα του προστατευόμενου έννομου αγαθού και στη δογματική του σύνδεση με το βασικό αδίκημα, καθώς και στα προβλήματα που ανακύπτουν από την τάση αποσύνδεσης της νομιμοποίησης εσόδων από την προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται κρίσιμα θέματα, όπως το αυτοξέπλυμα καθώς και οι σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής που μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από την τιμώρηση του δράστη στην αποστέρηση των εγκληματικών ωφελημάτων. Ειδική μνεία γίνεται στον ρόλο της δήμευσης και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ως κεντρικών εργαλείων αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων, υπό το πρίσμα των πρόσφατων ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων προϋποθέτει μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα διασφαλίζει την αποδυνάμωση της εγκληματικής οικονομίας χωρίς να υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και την εγγυητική λειτουργία του ποινικού δικαίου.

    • This thesis examines contemporary trends and specific issues concerning the criminal-law response to money laundering, with particular emphasis on the relationship between the laundering offence and the predicate crime from which illicit proceeds originate. The analysis focuses on the evolution of the relevant legal framework at international, European and national levels, highlighting the gradual expansion of both the scope of the offence and the accompanying enforcement mechanisms. Special attention is given to the concept of the legally protected interest and its doctrinal connection to the predicate offence, as well as to the challenges arising from the increasing tendency to dissociate money laundering from the underlying criminal activity. In this context, issues such as self-laundering and the shift of criminal policy towards profit-oriented enforcement strategies are examined. Particular emphasis is placed on confiscation and freezing measures as central tools in combating money laundering, especially in light of recent developments in European Union law. The thesis concludes that effective anti-money laundering policies must strike a careful balance between the need to deprive offenders of illicit gains and the preservation of fundamental principles of the rule of law and the guarantees inherent in criminal justice systems.
  15. Hellenic Open University
  16. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές