Η παρούσα εργασία μελετά το κύριο θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, το οποίο συχνά αναμιγνύεται με τη λέξη «ξέπλυμα χρήματος» και το σύστημά της. Τα κεφάλαια που προκύπτουν από αυτές τις ενέργειες εξέρχονται στην αγορά ως νόμιμα, μετά από μια περίπλοκη διαδικασία που αποτελείται από βήματα και μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία γίνεται κυρίως με τη χρήση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αυτή η εργασία θα εξετάσει προσεκτικά και λεπτομερώς τις πρακτικές τελωνειακού ελέγχου και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και τα αντίμετρά τους. Έχει γίνει προσπάθεια να απαντήσει εάν η Ελλάδα αποτελεί οδό διέλευσης ή ξεπλύματος παράνομων χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του τουρισμού και της γεωγραφικής της θέσης

This paper studies the main issue of money laundering, which is often confused with the word " money laundering " and its system. The funds resulting from these actions are brought to the market as legitimate, after a complex process consisting of steps and methods of money laundering, which is mainly done using the financial system.

This paper will examine carefully and in detail the customs control practices and money laundering, as well as their countermeasures. This paper has been done to try to answer whether Greece is a transit or laundering route for illegal money in the European Union due to its tourism and geographical location