ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΟΡΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ, ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
6
44
Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας οικονομικός τομέας, ο οποίος παγκοσμίως ελκύει κεφάλαια
από παράνομες δραστηριότητες. Οι εγκληματίες για μια σειρά από λόγους βρίσκουν πάντα
ένα πρόσφορο έδαφος, ενώ από την άλλη οι αρχές και τα όργανα επιβολής του νόμου
προσπαθούν να εντοπίσουν τις παράνομες δραστηριότητες. Η Ελλάδα, το Μεξικό, η Κυανή
Ακτή στη Γαλλία είναι λίγα από τα παγκόσμια παραδείγματα. Στην Ελλάδα, ο τουριστικός
κλάδος είναι τεράστιος και οι εγκληματίες τον προτιμούν για να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά τους
που έχουν έρθει από παράνομες δραστηριότητες. Τρεις βασικές εγκληματολογικές θεωρίες
επιβεβαιώνονται στην ελληνική περίπτωση. Η εγγύτητα της χώρας με άλλες ηπείρους, η
ελάχιστη εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα ξεπλύματος χρήματος, οι πολλές
ευκαιρίες για επενδύσεις σε real estate, καθώς και η διαφθορά τοπικών παραγόντων
αποτελούν ένα πόλο έλξης για τα κεφάλαια εγκληματιών.
The tourism sector represents an economic domain that globally attracts capital originating
from illegal activities. Criminal actors, for a variety of reasons, consistently find fertile
ground within this industry, while on the other hand, authorities and law enforcement
agencies endeavor to detect and combat such illicit operations. Greece, Mexico, and the
French Riviera are just a few prominent examples worldwide. In Greece, the tourism sector is
vast, making it particularly attractive to criminals seeking to launder funds derived from
unlawful activities. Three fundamental criminological theories are confirmed in the Greek
case. The country’s geographical proximity to other continents, the minimal training of
personnel on anti-money laundering measures, the numerous opportunities for real estate
investments, and the corruption of local actors together constitute a significant pull factor for
criminal capital.
Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τουρισμός ΠΑΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ