Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της οικονομικής ανάπτυξης, θέτοντας ως ειδικότερο πεδίο έρευνας το παράδειγμα της τουριστικής βιομηχανίας.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η εννοιολογική προσέγγιση του φαινομένου της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και περιγράφεται η ιστορική του εξέλιξη. Αναπτύσσονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται και αναλύονται οι παράγοντες που καθορίζουν τις ανάγκες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιπτώσεις της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με επιμέρους διάκριση σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Στο τρίτο κεφάλαιο, μετά την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν την τουριστική βιομηχανία διεθνώς, εξετάζεται η σημασία της για την ελληνική οικονομία. Εν συνεχεία διερευνώνται εκείνα τα σημεία που καθιστούν τον τουρισμό ευάλωτο στις διαδικασίες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και η σχέση του τουρισμού με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ παρατίθενται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα στα οποία φαίνεται η ανωτέρω σύνδεση. Τέλος, γίνεται μία σύντομη αναφορά στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν οι κρατικές ενισχύσεις στο φαινόμενο του ξεπλύματος.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, εξετάζεται το γενικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και η εφαρμοζόμενη κατασταλτική πολιτική, ενώ τέλος γίνεται μία σύντομη αποτίμηση του καθεστώτος αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

This thesis focuses on the relationship between money laundering and economic development, specifically exploring the case of the tourism industry.

In the first chapter, the concept of money laundering is introduced, and its historical evolution is described. The methods and techniques employed in money laundering are discussed, and the factors that drive the need for laundering illicit funds are analyzed.

The second chapter outlines the impacts of money laundering, with a particular focus on its effects on various sectors of the economy.

In the third chapter, after presenting the key economic indicators that characterize the global tourism industry, the significance of tourism for the Greek economy is examined. The chapter then investigates the aspects that make tourism vulnerable to money laundering activities and explores the relationship between tourism and organized crime, providing illustrative examples of this connection. Additionally, there is a brief discussion on the potential role of state subsidies in facilitating money laundering.

The fourth and final chapter examines the overall framework established to combat money laundering, the role of the private sector, and the enforcement policies in place. Finally, a brief assessment is given of the current measures and their effectiveness in addressing money laundering.