Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οικονομικό έγκλημα, τουριστικά θέρετρα, οργανωμένο έγκλημα, οικονομική ανάπτυξη, συμβιωτική σχέση, διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος, νομικό πλαίσιο, διαφθορά, κοινωνικός έλεγχος, εγκληματοποίηση, αντεγκληματική πολιτική
Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος/ΠΕΔΔΕ
52
45
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά εγκλήματα και μαζί με την φοροδιαφυγή επιφέρουν καίριο πλήγμα τόσο στις κοινωνίες όσο και στην οικονομίες σε όλον τον κόσμο. Τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους οι εγκληματίες για να πετύχουν τον σκοπό τους είναι πάρα πολλά και η σύγχρονη τεχνολογία τους προσφέρει εργαλεία με τα οποία μπορούν να μείνουν στο παρασκήνιο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις διωκτικές αρχές. Το νομικό οπλοστάσιο που έχουν οι κυβερνήσεις στην διάθεσή τους για να χτυπήσουν αποτελεσματικά το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κρίνεται επαρκές, σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γίνεται συνεχής προσπάθεια προκειμένου αυτό να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων που μετέρχονται οι εγκληματίες.
Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους κυριότερους κλάδους της οικονομίας σε πολλές χώρες του κόσμου και ως εκ τούτου συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική τους ανάπτυξη, στην μείωση της ανεργίας και της άμβλυνσης των οικονομικών ανισοτήτων. Δυστυχώς, τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα ανά τον κόσμο, έχουν γίνει στόχος του Ο.Ε, καθώς σε αυτά διακινούνται τεράστια χρηματικά ποσά και οι συνθήκες που επικρατούν εκεί ευνοούν την άνθηση εγκλημάτων όπως της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την καλυτέρευση του επιπέδου ζωής με παράλληλη αύξηση των ανθρώπινων καταναλωτικών αναγκών, οι οποίες εμφανίζονται σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, ακόμα και στις διακοπές τους. Έτσι, οι τουριστικοί προορισμοί έχουν αναπτυχθεί τόσο όσο χρειάζεται για να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες αυτές.
Η παρούσα εργασία θα παραθέσει του φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την σύνδεσή του με τα τουριστικά θέρετρα, τα οποία έχουν μετεξελιχθεί σε τόπους τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων. Μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων διαφόρων τουριστικών προορισμών, θα επιχειρηθεί να προβληθεί η διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στις τοπικές οικονομίες καθώς και οι συνεπακόλουθες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των ντόπιων πληθυσμών. Θα παρατεθούν επίσης οι συνέπειες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών στις οποίες ανθίζει το φαινόμενο και θα επιχειρηθεί μία εκτεταμένη εγκληματολογική προσέγγιση, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αποδέχτηκαν το οργανωμένο έγκλημα στον τόπο τους και δεν έκαναν ουσιώδεις προσπάθειες για να περιορίσουν το φαινόμενο.
Le blanchiment d'argent est l'un des crimes économiques les plus importants et, avec l'évasion fiscale, il porte un coup dur aux sociétés et aux économies du monde entier. En raison des moyens dont disposent les criminels pour atteindre leurs objectifsils sont trop nombreux et la technologie moderne leur offre des outils avec lesquels ils peuvent rester sur la scène sans être remarqués par les autorités géoctiques. Fanfaronnade financière dont disposent les gouvernements pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argentil est de toute façon considéré comme obsolète, mais un effort continu doit être fait pour qu'il suive l'évolution de la technologie et des moyens modernes utilisés par les criminels.
Le tourisme est l'un des principaux secteurs de l'économie dans de nombreux pays du monde et contribue donc dans une large mesure à leur développement économique en réduisant le chômage et la réduction des inégalités économiques. Malheureusement les grands cercueils touristiques dont dispose le mondesont devenus la cible du crime organisé car d'énormes sommes d'argent y sont échangées et les conditions qui y règnent favorisent l'épanouissement de crimes tels que le blanchiment d'argent provenant d'activités illégales. L'ère moderne se caractérise en parallèle par l'amélioration du niveau de vie augmentation des besoins de consommation humaine qui apparaissent dans tous les aspects de la vie quotidienne, même pendant les vacances. De sorte que les destinations touristiques se sont développées autant que nécessaire pour couvrir ces besoins de manière adéquate.
Ce document citera le phénomène du blanchiment d'argent et son lien avec les théâtres touristiques transformés en lieux où se commettent des délits économiques. En citant des exemples de diverses destinations touristiques, on tentera de le fairela pénétration du crime organisé dans les sociétés locales ainsi que les conséquences qui en découlent dans la vie quotidienne des populations locales. Seront également montrées les conséquences du blanchiment d'argent sur le développement économique des pays dans lesquels le phénomène prospère et se développera une approche criminologique approfondie a été tentée afin de comprendre les conditions dans lesquelles les habitants de ces zones ont accepté le crime organisé à leur place et n'ont pas fait d'efforts substantiels pour limiter le phénomène.
