ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

The Money Laundering in Greece. Trends and Policies to combat under the influence of international anti-crime policy (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΛΥΝΟΥ
  3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
  4. 25 Φεβρουαρίου 2024
  5. Ελληνικά
  6. 71
  7. Σπυράκης Γρηγόριος
  8. Σπυράκης Γρηγόριος | Κουλούρης Νικόλαος
  9. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες | καπιταλιστική κοινωνία | οικονομικά εγκλήματα | ανομία | οργανωμένο έγκλημα | κοινωνικός έλεγχος | χρηματοοικονομικά κεφάλαια | χρηματοπιστωτικό σύστημα | Κριτική Εγκληματολογία | Ποινικός Νόμος
  10. ΠΕΔ 51, ΠΕΔ55, ΠΕΔ60, ΠΕΔ61, ΠΕΔ62
  11. 136
  12. 31
    • Η σύγχρονη επιθετική καπιταλιστική κοινωνία όπου η απελευθέρωση της αγοράς και η προτεραιότητα απόκτησης πλούτου και κέρδους αποδεικνύονται ως απαραίτητα στοιχεία επιβίωσης μέσα σε ένα ισχυρά ανταγωνιστικό περιβάλλον, οδήγησε στην ραγδαία παγκόσμια ανάπτυξη των οικονομικών εγκλημάτων, στο πεδίο της οποίας δρα και εξελίσσεται το φαινόμενο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράνομες και νόμιμες οικονομικές συναλλαγές λαμβάνουν δράση αποτελώντας την νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και λειτουργώντας σε ένα ανομικό περιβάλλον όπου το συμφέρον και η επικράτηση του ισχυρότερου απομακρύνει την προσήλωση προς ηθικά όρια και συμπεριφορές. Έναντι των πρακτικών του φαινομένου, το οποίο συμπράττει με το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα, εκμεταλλεύεται την τεχνολογική καινοτομία, την παγκόσμια κινητικότητα χρηματοοικονομικών κεφαλαίων και την αδυναμία του κοινωνικού ελέγχου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που επέρχονται στην κοινωνία και την οικονομία, οι εθνικές νομοθεσίες οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, να κατευθύνουν και να αναπροσαρμόσουν το εθνικό τους δίκαιο προς τις διεθνείς στρατηγικές και τάσεις για την αποτελεσματική καταστολή του. Ο Έλληνας νομοθέτης επιχειρεί με τη σειρά του να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο του, ενδυναμώνοντας το νομοθετικό και ποινικό οπλοστάσιο της χώρας και αναπροσαρμόζοντας τις πολιτικές κατά τη δράση του, συμπράττοντας ταυτόχρονα προς τη διεθνή «επιχείρηση» καταστολής του. Άμεσος στόχος αποτελεί η διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών και η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έναντι των κινδύνων που εγκυμονεί η δράση του. Η κριτική ανάλυση του όλου διεθνικού εγχειρήματος όμως έρχεται να ενισχύσει εύλογους προβληματισμούς και αμφιβολίες που καταλήγουν στη δημιουργία μιας «φαινομενικά κατασκευασμένης» επιχείρησης καταπολέμησης, η οποία ενισχύεται μέσα από τη θεωρία της Κριτικής Εγκληματολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι εντός της νέας πολιτισμικής κοινωνίας ο ανταγωνισμός του κεφαλαίου συνυπάρχει έναντι του νόμου και η εξουσία επιδιώκει την απομάκρυνσή της από τον Ποινικό Νόμο και την απενεχοποίηση των παράνομων δραστηριοτήτων της.
    • The modern aggressive capitalist society where the liberalization of the market and the priority of acquiring wealth and profit prove to be necessary elements of survival in a strongly competitive environment, has led to the rapid global development of economic crimes, in the field of which the phenomenon of the legalization of illegal acts and evolves proceeds from criminal activities. Illegal and legal financial transactions take action constituting the new economic and social reality and operating in an illegal environment where the interest and dominance of the strongest, removes adherence to moral boundaries and behaviors. Against the practicalities of the phenomenon, which cooperates with the transnational activity of organized crime, taking advantage of technological innovation, the global mobility of financial capital and the inability of social control to deal with the effects that occur on society and the economy, national legislations must face these challenges, direct and adapt their national law to international strategies and trends for its effective suppression. The Greek legislator, in turn, attempts to respond effectively to his role, strengthening the country's legislative and criminal arsenal and readjusting the policies against the phenomenon, at the same time cooperating with the international "operation" to suppress it. The immediate objective is to ensure the social well-being of citizens and the integrity of the financial system, against the risks posed by its action. The critical analysis of the entire transnational project, however, comes to strengthen reasonable concerns and doubts that result in the creation of an "apparently manufactured" fight, which is reinforced through the theory of Critical Criminology, confirming that within the new cultural society, the competition of capital coexists against the law and the authority seeks to remove it from the Criminal Law and decriminalize its illegal activities.
  14. Hellenic Open University
  15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές