ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ELECTRONIC BANKING AS A TOOL FOR FIGHTING TAX EVASION, BLACK MONEY LAUNDERING AND THE LEGALIZATION OF INCOME FROM CRIMINALS ACTIONS (english)

  1. MSc thesis
  2. ΠΡΑΣΣΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 24 September 2022 [2022-09-24]
  5. Ελληνικά
  6. 70
  7. ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  8. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  9. Ασφάλεια στο διαδίκτυο | Ηλεκτρονική Τραπεζική | Ηλεκτρονική Απάτη | Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος | Οικονομικό έγκλημα
  10. 26
  11. 12
  12. 0
    • Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών, νόμων και κανονισμών που αποσκοπούν στην παύση της δημιουργίας εισοδήματος μέσω παράνομων ενεργειών. Αν και οι νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καλύπτουν σχετικά περιορισμένο αριθμό συναλλαγών και εγκληματικές συμπεριφορές, οι επιπτώσεις τους είναι εκτεταμένες. Για παράδειγμα, οι κανονισμοί AML απαιτούν από τα ιδρύματα που εκδίδουν πίστωση ή επιτρέπουν στους πελάτες να ανοίξουν λογαριασμούς για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν βοηθούν σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το βάρος εκτέλεσης αυτών των διαδικασιών είναι στα θεσμικά όργανα, όχι στους εγκληματίες ή στην κυβέρνηση. Τα διάφορα κράτη προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν φαινόμενα παραγωγής μαύρου χρήματος θεσπίζουν κατάλληλες νομοθεσίες για την πάταξή τους, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι ειδικές ελεγκτικές υπηρεσίες, περιορισμοί ελεύθερης διακίνησης χρήματος, κ.λπ.
    • The fight against money laundering (AML) refers to a set of procedures, laws and regulations aimed at stopping the creation of income through illegal activities. Although anti-money laundering laws cover a relatively limited number of transactions and criminal activities, their implications are far-reaching. For example, AML regulations require institutions that issue credit or allow customers to open accounts to complete due diligence to ensure that they do not assist in money laundering activities. The burden of carrying out these procedures lies with the institutions, not the criminals or the government. The various states in order to deal with black money production phenomena enact appropriate legislation to combat them, among which may be special control services, restrictions on the free movement of money, etc.
  14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές