Οι επιπτώσεις της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην οικονομική ανάπτυξη και οι δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου στα πλαίσια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

  1. MSc thesis
  2. Αγγέλου, Ελευθέριος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 September 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 118
  7. Παυλάτος, Οδυσσέας
  8. Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, ξέπλυμα χρήματος, Νόμος 4557/2018, Τράπεζα της Ελλάδος, Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης | Bank of Greece, illicit proceeds, money laundering, Law 4557/2018, Financial Action Task Force
  9. 10
  10. 10
  11. πίνακες
    • Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ευρύτερα γνωστό ως ξέπλυμα χρήματος. Αρχικά, περιγράφεται και ορίζεται εννοιολογικά, γίνεται μία σύντομη αναφορά στην ιστορική του πορεία, καθώς και στο οργανωμένο έγκλημα και την οικονομική εγκληματικότητα. Περιγράφονται επίσης οι κύριες τεχνικές και μέθοδοι νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, και γίνεται αναφορά στην τυπολογία των συναλλαγών που τις υποκρύπτουν. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν για την οικονομία και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Ακολουθεί μία παρουσίαση του εποπτικού πλαισίου σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα, και αναλύεται περισσότερο διεξοδικά η αντιμετώπιση του φαινομένου στα πλαίσια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Γίνεται επίσης μία παρουσίαση επίσημων στοιχείων μέσα από σημαντικές εκθέσεις εκτίμησης των κινδύνων, και τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματά μας.
    • This thesis discusses the phenomenon of legalizing of criminal proceeds, better known as money laundering. Firstly, we present a description, some of its definitions and a brief history, and we also make a mention of organized crime and economic criminality. We describe the main money laundering techniques and methods, as well with the transaction typology that conceals them. Furthermore, we analyze the main risks for the economy and the financial institutions, followed by a presentation of the institutional framework, as set by Financial Action Task Force, European Union and Greek Law. We analyze more comprehensively the combating of money laundering through the Greek banking sector and we present some of the main reports about Greece; finally, we present our conclusions.
  13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές