ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

  1. MSc thesis
  2. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 07 Μαίου 2017 [2017-05-07]
  5. Ελληνικά
  6. 69
  7. ΚΥΡΤΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  8. Απάτη | Τρίγωνο απάτης | Κόκκινες σημαίες | Κίνδυνος
  9. 3
  10. 11
  11. Πίνακες 2, Διάγραμμα 1.
    • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του φαινομένου της απάτης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οι τεχνικές αντιμετώπισης των ελεγκτικών σκανδάλων. Μέσα από αυτή, θα παρουσιάσουμε τις κατηγορίες και τους παράγοντες του κινδύνου της απάτης, θα γίνει λόγος στις πιο γνωστές κατηγορίες της, στα κίνητρα και τους παράγοντες που οδήγησαν και ενθάρρυναν τη διάπραξη αυτής, αλλά και τα σημεία κλειδιά, γνωστά και ως Red Flags τα οποία αποτελούν, στην λίστα του ελεγκτή, το καίριο εργαλείο που αυτομάτως δημιουργεί υποψία για την ύπαρξη περιστατικού απάτης. Επίσης θα αναφερθούμε στο τρίγωνο της απάτης, το οποίο αποτελείται από τρία σημεία, τα οποία υποκινούν τους δράστες στο να διαπράξουν την ενέργεια. Θα αναλύσουμε τα εργαλεία για τον εντοπισμό και την πρόληψη της και τέλος μέσα από παραδείγματα στα οποία θα αναφερθούμε, θα διαπιστώσουμε, πως μέσα από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα, επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό η οικονομία μίας χώρας και τον αντίκτυπο που δημιούργησε στην οικονομική κατάσταση της υφηλίου, οδηγώντας στη συνέχεια στην οικονομική κρίση.
    • The purpose of this dissertation is to analyze the phenomenon of fraud in financial institutions as well as the techniques for dealing with scandals. Through this, we will present the categories and risk factors of fraud, we will speak of its most well-known categories, the motives and the factors that led and encouraged it, but also we’ll analyse the key points, also known as Red Flags which, in the auditor's lists, constitute the key indicator that automatically suspects the existence of a fraud case. We will also refer to the Fraud Triangle, which consists of three points, which incite the perpetrators to commit the act. We will analyze the tools to identify and prevent it, and finally, through examples we will refer to. Finally we will present the biggest corporate scandals that impacted and participated to the global financial situation, which eventually lead to the financial crisis.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.