ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

MONEY LAUNDERING AND THE ROLE OF COMPLIANCE TO CREDIT INSTITUTIONS (english)

  1. MSc thesis
  2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. October 2016 [2016-10]
  5. Ελληνικά
  6. 74
  7. ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
  8. ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | ΤΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ
  9. ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ | MONEY LAUNDERING | ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | REGULATORY COMPLIANCE | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | INTERNAL CONTROL TO CREDIT INSTITUTIONS | ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ | TAX EVATION | ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | BANK OF GREECE
  10. 18
  11. 9
  12. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
    • Η επικράτηση της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, προϊόντων και χρήματων ενισχύουν τα κρούσματα νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Η διεύρυνση αυτών των κρουσμάτων λειτουργεί εις βάρος του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, θίγοντας τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά και γενικότερα την αξιοπιστία του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό Διεθνείς Οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές, Νομισματικό Ταμείο και η FATF, έχουν σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου. Όμως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τραπεζών, που καλούνται να διευρύνουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης αυτών των κρουσμάτων. Για τον λόγο αυτό η εργασία αυτή μελετά τον εσωτερικό έλεγχο και την κανονιστική συμμόρφωση, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του αλλά και να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των τραπεζικών υπαλλήλων από την εφαρμογή τους.
    • The prevalence of globalization in recent years and the free flow of ideas, goods and money strengthen money laundering cases laundering. The expansion of these cases work against the modern financial system, addressing solvency, integrity and stability of credit and financial institutions and general reliability of the modern financial system. The laundering of proceeds from criminal activities (money laundering) is a major problem that must be addressed immediately and effectively. For this reason, international organizations such as the UN, the European Union, International, Monetary Fund and the FATF, with a view to combating the phenomenon. However, particular emphasis is given to the role of the banks, who asked to broaden the mechanisms to address these cases. For this reason, this paper studies the internal control and regulatory compliance, to evaluate the effectiveness and to measure the degree of satisfaction of bank employees from their application.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.