Το ξέπλυμα χρήματος ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων (AML/CFT)

Money laundering as a source of terrorism financing and protection of personal data information (AML/CFT) (english)

  1. MSc thesis
  2. ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 28 September 2019 [2019-09-28]
  5. Ελληνικά
  6. 91
  7. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  8. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  9. Τρομοκρατία | Ξέπλυμα μαύρου χρήματος | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  10. 1
  11. 15
  12. 11
  13. Εικόνες, πίνακες, πίτες
  14. Θάνου, Ε., Φουντουκίδης, Α., (2008), «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Η αντιμετώπιση του φαινόμενου στην Ελληνική πραγματικότητα», ΕΑΠ
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Το ξέπλυμα χρήματος ως πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων (AML/CFT)» υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η μελέτη του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο δύνανται παράνομες πηγές εσόδων να αποτελέσουν πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και με ποιον τρόπο προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα στη κατεύθυνση αυτή. Η κανονιστική συμμόρφωση των εταιρειών, των τραπεζικών ιδρυμάτων και των λοιπών οργανισμών και φορέων επέφερε σημαντικές αλλαγές αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την αντιμετώπιση αυτού. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ στην κατεύθυνση αυτή δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την μεριά των ιδρυμάτων, των πελατών και του κράτους. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους σχετικούς νόμους και κανονισμούς αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην κατεύθυνση πάταξης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης αυτής με μαύρα χρήματα.
    • This diploma thesis entitled "Money laundering as a source of terrorist financing and the protection of personal data (AML / CFT)" is being implemented within the framework of the Postgraduate Program of the Hellenic Open University. The purpose of the work is to study how illegal sources of income can be a source of terrorist financing and how personal data are protected in this direction. Regulatory compliance of companies, banking institutions and other organizations and agencies has made significant changes to deal with money laundering. Black money laundering is an important source of terrorist financing, with a conflict of interest in the protection of personal data on the part of institutions, clients and the state. In this work, reference is made to the relevant laws and regulations regarding the protection of personal data in the fight against terrorism and its financing with money.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.