Νομιμοποίηση χρήματος από παράνομες δραστηριότητες

Μoney laundering from illegal activities (english)

  1. MSc thesis
  2. Αλεξανδρίδη, Ασημίνα
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 September 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 87
  7. Κοντογιαννάτος, Χαράλαμπος
  8. Μαυράκης, Εμμανουήλ
  9. Swissleaks | Panama Papers | BCCI | Ελβετικό τραπεζικό απόρρητο | Υπεράκτιες τοποθεσίες | Κυβερνονομίσματα
  10. 2
  11. 61
  12. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
    • Η ανάγκη να νομιμοποιηθεί το παράνομο χρήμα που υπάρχει από μη δηλωθείσες δραστηριότητες και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό ήταν και είναι μια πρόκληση τόσο για τις ελεγκτικές αρχές και τον τραπεζικό τομέα όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα. Αργά ή γρήγορα οι εγκληματικές οργανώσεις και τα άτομα που εργάζονται γι αυτούς βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τις διενέργειες συναλλαγών. Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με το παρελθόν το παρόν και το μέλλον της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες δίνοντας έμφαση στον ρόλο του τραπεζικού τομέα. Ξεκινώντας με τους βασικούς ορισμούς του φαινομένου θα αναλύσουμε το φαινόμενο των παράκτιων (off shore ) εταιριών και θα μιλήσουμε για το πολύκροτο και πάντα επίκαιρο σκάνδαλο των panama papers. Στην συνέχεια θα μιλήσουμε για το παράδεισο του τραπεζικού απορρήτου την Ελβετία και το σύστημα της. Σε αυτή την περίπτωση θα αναφερθούμε σε ένα άλλο σκάνδαλο, που άγγιξε και την χώρα μας, την λίστα Falciani ή Laggard όπως την γνωρίζουμε εδώ.Θα κλείσουμε την αναφορά μας στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος μέσω τραπεζικού τομέα με δύο μεγάλες υποθέσεις του παρελθόντος που δείχνουν ότι το φαινόμενο δημιουργεί κέρδη τόσο για την τράπεζα όσο και για ενδιαφερόμενο,και άρα σε αρκετές περιπτώσεις αξίζει το ρίσκο της ποινής. Στην συνέχεια της εργασία μας θα μιλήσουμε για τον σύγχρονο χρηματοπιστωτικό τομέα τα κυβερνονομίσματα την ηλεκτρονική τραπεζική και την ανωνυμία που φέρνει το διαδίκτυο στις συναλλαγές.Θα μιλήσουμε για τις τεράστιες προκλήσεις που δημιουργούν για τις χώρες οι ταχύτητες εκτέλεσης συναλλαγών και η ευκολία δημιουργίας λογαριασμών.Τεράστια ποσά διακινούνται χωρίς ουσιαστική δυνατότητα ελέγχου αποστολέα και παραλήπτη. Ένας ακόμη τομέας νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες είναι και ο χρηματοπιστωτικός.Θα μιλήσουμε για τα penny stocks και τα options τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα ως μέσο νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Ολοκληρώνοντας την εργασία μας θα αναφερθούμε στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την διασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του τραπεζικού τομέα.
    • The need to legitimize the illicit money income from undeclared activities and the practices used for it has been and is still a challenge for both the audit authorities and the banking sector as well as for the people working in the financial sector in general. Sooner or later criminal organizations and individuals working for them find ways to circumvent the laws and regulations governing the transactions. In this paper we will look at the past, present and future of money laundering from illegal activities, emphasizing the role of the banking sector. Starting with the basic definitions of the phenomenon, we will analyze the phenomenon of the off shore companies and talk about the much-praised and always current scandal of panama papers. Then we will talk about the <<paradise>> of the banking secrecy, Switzerland , and its system. In this case we will refer to a scandal that affected also our country the Falciani or Laggard list as we know it here. We will conclude our report on money laundering through the banking sector with two major cases of the past that show that the phenomenon generates profits for both the bank and the interested party, and therefore in several cases worth the risk of punishment . In the continuation of our paper, we will talk about the modern financial sector, cyber currencies, e-banking and the anonymity that the internet brings to transactions. We will talk about the huge challenges that transaction speeds and the ease of creating accounts create for countries. Huge amounts of money are traded without substantial control of the sender and recipient. Another area of money laundering from illegal activities is the Stock Μarket . We will talk about penny stocks and the options that have been used in the past and are still used today for money laundering reasons. Concluding our paper, we will analyze the current legal framework in place to ensure the transparency of transactions and the prevention of money laundering through illegal banking activities.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.