ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: REGULATORY COMPLIANCE AND EMPIRICAL RESEARCH (english)

  1. MSc thesis
  2. Χρόνη, Λαμπρινή
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 26 September 2021 [2021-09-26]
  5. Ελληνικά
  6. 83
  7. Παγκράτης , Σπυρίδων
  8. Παγκράτης, Σπυρίδων | Παππάς, Αναστάσιος
  9. Ξέπλυμα Χρήματος | Money Laundering | Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας | Terrorist Financing | Κανονιστική Συμμόρφωση | Compliance
  10. 1
  11. 2
  12. 43
  13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνα
    • Οι προσπάθειες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια ως απάντηση στα αυξημένα αντίμετρα. Η διεθνής κοινότητα έχει παρακολουθήσει τη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων μεθόδων για τη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων μέσω χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο και έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για βελτιωμένη πολυμερή συνεργασία για την καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το θέμα της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Η εργασία δομείται σε επτά (7) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στο βασικό θέμα της εργασίας και αναφέρονται οι βασικοί στόχοι καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της εργασίας. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναλύεται και παρουσιάζεται η έννοια του «ξεπλύματος χρήματος», η έννοια της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και γίνεται αναφορά στα βασικά στάδια και στις μεθόδους των παραπάνω εννοιών. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία θεωρητική μελέτη μέσω της νομοθεσίας που το διέπει τόσο σε κοινοτικό επίπεδο όσο και σε εθνικό, που σκοπό έχει την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η σημασία της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των υπαλλήλων της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος. Επίσης, γίνεται ειδικότερη αναφορά στον ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως σύμμαχος της Διοίκησης για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει και ο τρόπος που επιλέγει για να προστατεύσει τα συμφέροντα και τη φήμη του τραπεζικού ιδρύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στην προσπάθεια της καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας και η συζήτηση των αποτελεσμάτων από την διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 85 τραπεζικών υπαλλήλων. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού και οι γνώσεις που διαθέτουν ενάντια στην νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
    • Money laundering and terrorist financing efforts have been evolving rapidly in recent years in response to increased countermeasures. The international community has monitored the use of increasingly sophisticated methods of transferring illicit funds through financial systems around the world and has recognized the need for improved multilateral cooperation to combat these criminal activities. This dissertation examines the issue of Money Laundering. This Thesis is divided into seven (7) chapters. The first chapter introduces the main topic of the work and mentions the main objectives as well as the research questions that are asked in the context of the work. Then in the second chapter, through the literature review, the concept of "money laundering" and the concept of terrorist financing are analyzed and presented and reference is made to the basic stages and methods of the above concepts. In the third chapter, a theoretical study is carried out through the legislation that governs it at both European and national level, which aims to combat money laundering. Next, in the fourth chapter, the importance of the education and training of the employees of the Compliance Office in the prevention of Money Laundering is approached. Also, more reference is made to the role of Compliance Office as an ally of the Management to achieve the goals it has set and the way it chooses to protect the interests and reputation of the banking institution. The fifth chapter of the paper presents the role of information systems in the effort to combat money laundering by financial institutions. The sixth and seventh chapter present the research methodology and the discussion of the results from the quantitative research carried out with the participation of 85 bank employees. The purpose of the investigation was to examine the quality of staff training and the knowledge they have against money laundering.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.