Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/54187
Title: Η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας μέσω του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος και τα Περιοριστικά Μέτρα - Κυρώσεις
Authors: Βαζούρας, Κωνσταντίνος
metadata.dc.contributor.advisor: Αρσένος, Παναγιώτης
Keywords: Χρηματοδότηση τρομοκρατίας, χρηματοπιστωτικό σύστημα, περιοριστικά μέτρα, κυρώσεις;Terrorist Financing, terrorism, financial system, sanctions, restrictive measures
Issue Date: 25-Sep-2021
Abstract: Το χρήμα από την στιγμή της ανακάλυψής του αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του ανθρώπου και αναπόφευκτα ξέφυγε από τον αρχικό του σκοπό, εξυπηρετώντας το οργανωμένο έγκλημα και τις παραβατικές συμπεριφορές. Δεν αποτελεί εξαίρεση και η τρομοκρατία, η οποία απαιτεί τις χρηματοδοτικές της ροές. Η Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας λοιπόν είναι η εξεύρεση πόρων και η παροχή αυτών σε τρομοκρατικές μονάδες ή οργανώσεις για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Μέσα από την ανάλυση βασικών εννοιών, γίνεται αντιληπτή η ομοιότητα του Ξεπλύματος Χρήματος με το φαινόμενο της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Παρατίθενται ιστορικά στοιχεία, η διαδικασία με τις πηγές-μεθόδους-τεχνικές του φαινομένου, καθώς και το είδος των συναλλαγών που παραπέμπει στην πράξη της Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας. Εκτός από την γενικότερα αρνητική εντύπωση που προξενεί η εμπλοκή ενός Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σε θέμα Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, υπάρχουν και πλείστοι κίνδυνοι, απειλές και επιπτώσεις ή αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με το φαινόμενο και επηρεάζουν συνολικά την κοινωνικοοικονομική ζωή. Η αντιμετώπιση του είναι κοινή με αυτή του Ξεπλύματος Χρήματος, σε τέτοιο βαθμό που το κανονιστικό πλαίσιο δε διαχώριζε τα δύο φαινόμενα έως τις αρχές της χιλιετίας. Οι διαφορές των δυο φαινομένων είναι ελάχιστες και μόνο με την κατάλληλη εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων των υπόχρεων προσώπων και την τήρηση των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.Οι κυρώσεις, δηλαδή τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται μονομερώς από κράτος εναντίον άλλου κράτους και πολυμερώς κατόπιν απόφασης θεσμών, όπως Ο.Η.Ε. και Ε.Ε., αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για άσκηση πίεσης σε καθεστώτα/κυβερνήσεις και εταιρείες ή οργανισμούς που δεν καταπολεμούν την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας. Η έρευνα που ακολουθεί έχει ως σκοπό να αναδείξει τις αδυναμίες σχετικά με την γνώση και την ελλιπή εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών αναφορικά με το φαινόμενο της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς και τη διαφοροποίηση που υφίσταται αναλογικά με την θέση και τα έτη υπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101419_ΒΑΖΟΥΡΑΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.pdfΔιπλωματική εργασία2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.