Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/36824
Title: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Authors: ΑΡΡΕ, ΣΑΡΑΝΤΩ
Advisor: ΚΑΛΦΑΟΓΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ
Keywords: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ;MONEY LAUNDERING
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Η καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς. Στο πλαίσιο των ρυθμιστικών και εποπτικών μηχανισμών, οι χώρες καλούνται να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με το ξέπλυμα χρήματος και την τρομοκρατία και να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Η παρούσα μελέτη μελετά τη διάσταση που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και τις επιπτώσεις στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα και την τραπεζική εποπτεία. Εξηγώντας την ανάγκη εφαρμογής της προσέγγισης βάσει κινδύνου (RBA) ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν μέτρα για την πρόληψη ή την άμβλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η μελέτη αναφέρει τους λόγους που είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζουν τις συστάσεις της FATF και της 4ης Οδηγίας. Έπειτα από σύγκριση των συστάσεων της FATF (2012) Και των διατάξεων της 4ης Οδηγίας (2015), η μελέτη συμπεραίνει ότι η 4η Οδηγία επεκτείνει τη δέουσα επιμέλεια προς τον πελάτη σε ολόκληρο το φάσμα των τυχερών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα αφήνει ένα περιθώριο εξαιρέσεων της εφαρμογής των μέτρων, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι, ο χαμηλός κίνδυνος όπως μετράται με βάση την προσέγγιση κινδύνου σε γεωγραφικό επίπεδο, σε επίπεδο πελάτη και σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, δικαιολογείται και αποδεικνύεται. Από την άλλη πλευρά, οι συστάσεις της FATF είναι αυστηρότερες σε θέματα συναλλαγών με εικονικά νομίσματα και θέματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arre 83062-DE.pdfΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.