Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34952
Title: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μορφή εγκληματικότητας στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Πρακτικές πρόληψης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Νομοθετικό πλαίσιο και Επιπτώσεις στην Οικονομία
Authors: Τσώμος, Στυλιανός
Advisor: Σταματάκης, Δημήτριος
Keywords: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος;Money Laundering
Issue Date: 23-Sep-2017
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Καταγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση του φαινομένου και παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά εγκλήματα και τις επιπτώσεις που έχουν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι πραγματοποίησης του φαινομένου και οι φάσεις με τις οποίες συντελείται. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ν. 3691/2008, τον κύριο νόμο που περιβάλει το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα, και αναλύονται οι ποινές και κυρώσεις που προβλέπονται. Στην συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια με μία λεπτομερή καταγραφή ασυνήθιστων συναλλαγών και δραστηριοτήτων να αναγνωριστούν περιπτώσεις, στις οποίες συντελείται ξέπλυμα χρήματος. Τέλος, πραγματοποιείται μια εμπειρική μελέτη σχετικά με το επίπεδο γνώσεων των τραπεζοϋπαλλήλων στην Ελλάδα σχετικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις παράνομες συναλλαγές διαμέσου του τραπεζικού συστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μια μερικώς ικανοποιητική εκπαίδευση των τραπεζοϋπαλλήλων και προτείνεται περισσότερη εκπαίδευση τον τομέα της νομοθεσίας και νομολογίας.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΤΣΩΜΟΣ Ι. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.