Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32705
Title: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Authors: ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ
Advisor: ΜΕΝΕΞΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
Keywords: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ;MONEY LAUNDERING;ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ;REGULATORY COMPLIANCE;ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ;INTERNAL CONTROL TO CREDIT INSTITUTIONS;ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ;TAX EVATION;ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;BANK OF GREECE
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η επικράτηση της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία χρόνια και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, προϊόντων και χρήματων ενισχύουν τα κρούσματα νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Η διεύρυνση αυτών των κρουσμάτων λειτουργεί εις βάρος του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος, θίγοντας τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αλλά και γενικότερα την αξιοπιστία του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό Διεθνείς Οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές, Νομισματικό Ταμείο και η FATF, έχουν σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου. Όμως, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των τραπεζών, που καλούνται να διευρύνουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης αυτών των κρουσμάτων. Για τον λόγο αυτό η εργασία αυτή μελετά τον εσωτερικό έλεγχο και την κανονιστική συμμόρφωση, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του αλλά και να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των τραπεζικών υπαλλήλων από την εφαρμογή τους.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ -ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.