Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/28913
Title: “Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing in the Financial Services Industry: An International Comparative Analysis.”
Authors: ΠΑΠΠΑ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Advisor: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
Keywords: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Anti-money laundering, counter terrorism financing, risk-based approach, customer due diligence, USA, UK, Greece, financial institution.
Issue Date: 30-Jun-2015
Abstract: Η παρούσα μελέτη συγκρίνει τις νομοθετικές προσπάθειες με τις οποίες τρία κράτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα, επιχειρούν να προλάβουν ή να καταστείλουν το φαινόμενο του «μαύρου χρήματος» και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και να προστατέψουν με αυτόν τον τρόπο τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα, καθιερώνοντας μεταξύ άλλων τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας των πελατών. Εξετάζεται το επίπεδο συμμόρφωσής τους με τα παγκόσμια πρότυπα που έχει θέσει η Ομάδα Οικονομικής Δράσης (FATF), ακολουθώντας τη συγκριτική μέθοδο. Τέλος, διαπιστώνεται αν δύναται να υπάρξει στο μέλλον ένα ομοιογενές παγκόσμιο πλαίσιο καταπολέμησης των φαινομένων αυτών.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DE_final_PappaKleopatra.pdf"Κυρίως σώμα διπλωματικής"960.06 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyright



Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.